La Policía Nacional junto al Ministerio Público desarrollan la tercera fase de la Operación Montezuma, en las provincias de Panamá y Colón, a fin de aprehender a varias personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.

Mediante los allanamientos y registros se han logrando aprehender a 6 personas, de estos 5 ciudadanos panameños y 1 ciudadanos de nacionalidad venezolana quien figura como líder de esta organización delictiva, la cual es investigada por las autoridades judiciales por un perjuicio económico supera los 300 mil dólares.

El modus operandi de este grupo criminal, consistía en solicitar tarjetas de creditos a los clientes, para posteriormente recibir créditos en concepto de devoluciones proveniente de comercios en Estados Unidos, sin que existieran compras previas. Las investigaciones dan cuenta, que una vez recibido el dinero estas tarjetas eran pasadas por cajeros automáticos.

Entre los indicios se decomisaron equipos tecnológicos y documentos varios. Esta evidencia y los aprehendidos serán trasladados para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades.