15 APREHENDIDOS EN OPERACIÓN UMBRAL POR DELITO FINANCIERO EN PERJUICIO DE UNA ENTIDAD BANCARIA.
Miércoles, 02 de abril de 2025 a las 12:00 am
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La Policía Nacional desarrolló esta mañana en conjunto con el Ministerio Público la Operación Umbral en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, en busca de personas vinculadas a una investigación por el delito Contra el Orden Económico en su modalidad de Delitos Financieros en perjuicio de una entidad bancaria. Se realizaron 16 diligencias de allanamientos y registros simultáneas, aprehendiendo a 15 personas y decomisando equipos tecnológicos y documentos varios. De acuerdo a las investigaciones que adelantan las instancias Judiciales, estas personas abren cuentas de banca en línea para posterior realizar doble transacción del mismo fondo a diferentes vías de retiro a través de la banca en línea y cajeros automático, causando una lesión económica de más de 110 mil dólares al banco por fondos transferidos y retirados de ATM. |